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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年5月12日，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司签署了附生效条件的《附条件生效的股份认购协议》，该协议的主要内容如下：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的百分之八十，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若甲方在定价基准日至发行日期间发生资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项，则本次非公开发行价格作相应调整。
本次发行的最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由甲方按照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。乙方承诺不参与本次非公开发行的市场竞价，但乙方承诺接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。如果没有通过竞价方式产生发行价格，乙方同意继续按照本协议约定参与认购，认购价格为定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价的百分之八十，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
乙方拟认购金额不低于16.00亿元（含本数）。最终认购金额和数量由乙方和甲方在发行价格确定后签订补充协议确定。
乙方用于认购本次非公开发行股份的资金为其自筹合法资金（含自有资金、借贷资金）；乙方的资金来源合法合规、不存在违反中国法律、法规及中国证监会规定的情形；甲方不得以任何方式向乙方及其出资人提供财务资助或补偿，乙方不得接受甲方及其实际控制人以任何方式提供的财务资助或补偿。
甲方本次非公开发行取得中国证监会批文后，甲方聘请的主承销商将根据中国证监会最终核准的本次非公开发行的发行方案向认购方发出书面《缴款通知书》。乙方应按照《缴款通知书》所述将本次非公开发行股份认购价款及时、足额地汇入主承销商为甲方本次非公开发行专门开立的银行账户。在乙方全额支付认购价款后，甲方将尽快办理股票登记手续。
认购人此次认购的股份的限售期为自本次发行结束之日起，十八个月内不得转让。
协议经协议双方签署后成立，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：
双方应严格遵守本协议的规定，对本协议约定的任何违反均视为违约，违约方应对其违约行为造成的损失和后果承担赔偿责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票事项已经公司2022年5月12日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次权益变动为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）在内的不超过三十五名的特定投资者非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过40亿元。其中，蒙东能源拟认购金额不低于16亿元（含本数），最终认购金额和数量由蒙东能源和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计本次非公开发行完成后蒙东能源合计持有公司股份比例不低于54.00%。本次非公开发行符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条免于以要约方式增持股份的相关规定。
本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
公司于2022年5月12日召开第七届第四次董事会会议审议通过了本次非公开发行的相关议案，具体如下：
公司本次非公开发行股票的发行对象为包括蒙东能源在内的不超过三十五名的特定投资者，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
本次非公开发行股票数量不超过576,472,047股（含本数），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过40亿元。在前述范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。
若在定价基准日前20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
截至本次非公开发行预案公告日，公司控股股东为蒙东能源，实际控制人为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）。蒙东能源持有公司58.39%的股份，国家电投持有蒙东能源65%的股权。
鉴于蒙东能源拟认购金额不低于16亿元（含本数），本次发行总规模和发行数量按上限40亿元、576,472,047股进行测算，预计本次发行后，蒙东能源持有公司的股份比例不低于54.00%，蒙东能源仍为公司的控股股东，国家电投仍为公司的实际控制人。故本次发行不会影响公司控股股东及实际控制人的控制地位。
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检侧；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”。
公司已于2022年5月12日与蒙东能源签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，相关协议主要内容详见公司发布的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的的公告》。
本次权益变动情况不会使公司实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为蒙东能源，实际控制人仍为国家电投。本次认购非公开发行股票所涉及的权益变动报告书将根据相关法规要求另行披露。
本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条免于以要约收购方式增持股份的相关规定。待公司股东大会审议通过豁免控股股东发出要约义务后，控股股东蒙东能源可免于以要约收购方式增持股份。
公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会。
2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
2.互联网投票系统投票时间：2022年6月1日（周三）9:15一15:00
（五）出（列）席会议对象：1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。根据同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2022035）《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为2022036）和《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》《关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》（公告编号为2022037）《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号为2022038）等，关联股东回避。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。
2. 上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，详细内容见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。上述1.00至11.00议案均需由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3. 关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司对第1.00至11.00项提案回避表决。
5. 根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述1.00至11.00议案中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2022年6月2日（周四）上午9:00一11：00，下午2：00－5：00。
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址）
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月1日（周三）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月1日（周三）（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的议案》。现将相关事项公告如下：
（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司实现“绿色价值再翻番，低碳智慧创双一”战略转型。公司拟投资建设阿右旗200MW风储一体化项目。
项目于2021年12月31日获得阿拉善盟能源局核准，位于阿拉善右旗阿拉腾敖包镇，距离阿拉善盟市区直线km，规划设计场区位于758县道和S218中间。项目建设总容量200MW，安装40台5.0MW的机组，并配置60MW/120MWh磷酸铁锂储能装置。新建一座220kV升压站送至阿拉腾敖包220kV变电站。
项目工程动态总投资136399.53万元，其中储能设施投资18120万元（设备费18000万元，安装费120万元）。
以阿拉善右旗电投新能源有限公司为投资主体，其中公司与新疆金凤科技股份有限公司分别占股比例90%和10%。项目资本金占总投资的20%，其余80%由国内银行贷款。
按可研主机价格2171元/kW、考虑5%的限电情况利用小时2709小时、上网电价0.2829元/kW·h（含税）测算，项目投资内部收益率（税后）为6.74%，资本金内部收益率为10.06%，资本金净利润率11.82%，EVA总额30874.23万元，投资回收期（税后）11.52年。
4.经综合分析在1.036 kg/m3空气密度下，上网电量综合折减系数取75.19%，考虑到5%限电情况，年上网电量为58140万kWh。
符合国家产业政策以及公司“2035一流战略”，对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，实现“绿色价值再翻番，低碳智慧创双一”战略目标具有重要意义。本项目有利于提高阿拉善盟清洁能源比重，增加清洁能源供应，为国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标贡献力量。
措施：目前蒙西电网平均限电率5%左右，项目经济评价中利用小时已考虑5%限电率。项目投运后做好电力市场分析和与电网调度沟通工作，了解电力缺口，增加上网电量，降低弃风损失。
本项目为平价上网项目，根据蒙西电网现行交易规则，项目建成所发电量将全部参加市场交易（协商、挂牌等交易），电价存在一定不确定性（2022年第一季度蒙西电网平均交易电价均维持0.2829元/kWh以上。）
措施：做好蒙西电力市场研判，提高电力营销能力及现货交易技能，力争较高上网电价，提升项目创收增利能力。
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额82624.59万元，资本金财务内部收益率为10.06%，项目投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，有利于进一步提升公司效益；项目资本金投资比例为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%为国内银行贷款，目公司有能力取得项目银行贷款并按照贷款合同或协议的约定履行偿还义务；项目累计盈余资金为47679.38万元，有足够的净现金流维持生产运营，能实现财务可持续性；项目在建设期负债率为80%，影响公司资产负债率上升，由于目前公司整体资产负债率较低，存量项目也保持着正常盈利水平，因此项目在建设期不会对公司偿债能力产生较大影响，项目建设周期12个月，投产次年开始盈利，随着项目机组投产发电，资产负债率逐年下降，公司资产负债率随之变化。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公司2022年度非公开发行股票的相关议案。本公司特此承诺如下：
本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟非公开发行股票数量不超过576,472,047股（含本数），以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。募集资金总额不超过人民币40.00亿元（含本数），其中中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）拟认购不低于16.00亿元（含本数）。公司已于2022年5月12日与蒙东能源签署了《附生效条件的股份认购协议》。蒙东能源为公司控股股东，为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，蒙东能源认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，在涉及关联交易的相关议案表决中，关联董事进行了回避表决，独立董事进行了事前认可，并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需国家电力投资集团有限公司批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检侧；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”
蒙东能源成立于1999年12月。蒙东能源的主营业务是煤炭、电力、铝业；蒙东能源的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检侧；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”
蒙东能源为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，蒙东能源为公司的关联方。
公司拟非公开发行股票数量不超过576,472,047股（含本数），以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。募集资金总额不超过人民币40.00亿元（含本数），蒙东能源拟认购不低于16.00亿元（含本数）。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若在定价基准日前20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
2022年5月12日，公司与蒙东能源签订了《附条件生效的股份认购协议》。
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的百分之八十，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若甲方在定价基准日至发行日期间发生资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项，则本次非公开发行价格作相应调整。
本次发行的最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由甲方按照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。乙方承诺不参与本次非公开发行的市场竞价，但乙方承诺接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。如果没有通过竞价方式产生发行价格，乙方同意继续按照本协议约定参与认购，认购价格为定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价的百分之八十，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
乙方拟认购金额不低于16.00亿元（含本数）。最终认购金额和数量由乙方和甲方在发行价格确定后签订补充协议确定。
乙方用于认购本次非公开发行股份的资金为其自筹合法资金（含自有资金、借贷资金）；乙方的资金来源合法合规、不存在违反中国法律、法规及中国证监会规定的情形；甲方不得以任何方式向乙方及其出资人提供财务资助或补偿，乙方不得接受甲方及其实际控制人以任何方式提供的财务资助或补偿。
甲方本次非公开发行取得中国证监会批文后，甲方聘请的主承销商将根据中国证监会最终核准的本次非公开发行的发行方案向认购方发出书面《缴款通知书》。乙方应按照《缴款通知书》所述将本次非公开发行股份认购价款及时、足额地汇入主承销商为甲方本次非公开发行专门开立的银行账户。在乙方全额支付认购价款后，甲方将尽快办理股票登记手续。
蒙东能源此次认购的股份的限售期为自本次发行结束之日起，十八个月内不得转让。
协议经协议双方签署后成立，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：
双方应严格遵守本协议的规定，对本协议约定的任何违反均视为违约，违约方应对其违约行为造成的损失和后果承担赔偿责任。
习总书记在联合国大会上作出2030年碳达峰和2060年碳中和的庄严承诺，党的十九届五中全会和中央经济工作会议均将碳达峰和碳中和列入重点任务，《2021年政府工作报告》明确表示要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。2021年5月26日，碳达峰碳中和工作领导小组成立，并且召开第一次全体会议，提出要发挥国企、央企的引领作用，促进双碳战略目标的实现。本次募集资金投资项目将进一步增加公司风力发电能力，符合国家推进双碳战略目标的要求。2021年9月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出至2030年，我国非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
电力行业的发展与宏观经济走势密切相关。我国经济发展中长期向好，电力行业仍有较大的发展空间及增长潜力。同时，随着我国电力体制改革的逐步深化，公司面临着新的发展机遇和挑战，变化的电力市场利益格局将促使行业内企业不断增强核心竞争力以提高盈利能力。电力行业属于资金密集型行业，近年来，随着公司发展战略的实施，公司资本支出规模不断上升，公司资产规模逐步增大，对资金需求不断增加。
本次募投项目建设符合地方能源政策和发展规划要求。基于丰富的煤炭、风、光能源资源优势，内蒙古确立了“国家现代能源经济示范区、国家重要能源和战略资源基地、世界级多种能源综合利用示范基地”的战略定位。项目建设可充分发挥内蒙古地区风能资源优势，合理利用该地区资源及送出线路资源，提高公司发电业务规模。
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来市场需求，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，有利于充分发挥公司优势，进一步优化业务布局，提高电力业务的市场占有率，提升公司盈利水平，增强公司的竞争实力和可持续发展能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
报告期内，公司营业收入、净利润总体呈上升趋势，发展势头良好。本次非公开发行有利于提升公司资本实力，降低资产负债率，优化公司财务结构，提升财务稳健性，减少经营风险和财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。
本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。
蒙东能源与本公司之间的关联交易主要为日常关联交易，即蒙东能源及其控股股东、实际控制人与本公司相互提供相关产品及服务。公司与蒙东能源的关联交易已在本公司定期报告、临时公告等文件中作了充分披露，关联交易均出于经营发展需要，系根据实际情况依照市场公平原则进行的公允行为，没有背离可比较的市场价格，并且履行了必要的程序。关联交易不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2022年5月12日公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生回避了该项议案的表决，其余7名董事均表示同意，反对票0票，弃权票0票；7名监事均表示同意，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表事前认可意见如下：
“一、本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，公司具备非公开发行股票的资格和条件。
二、本次非公开发行方案切实可行，符合国家相关产业政策和公司实际情况，有利于公司完善产业布局、改善财务状况、增强持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
三、本次非公开发行涉及关联交易，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
四、公司与公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司签订的《附条件生效的股份认购协议》，系双方真实的意思表示，协议的形式、内容均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、同意公司董事会审议通过本次非公开发行事项后，提交公司股东大会进行审议。
综上，我们同意本次非公开发行关联交易相关议案并同意将其提交公司董事会审议。”
“本次非公开发行涉及关联交易，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目的议案》。现将相关事项公告如下：
（一）为进一步推动公司新能源产业发展，实现公司绿色转型升级，公司拟在赤峰市注册分公司并投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目。
内蒙古电投能源股份有限公司赤峰分公司（最终以市场监督部门核定为准），注册地为赤峰市松山区。
发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应;电气设备修理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;工程管理服务;供冷服务（最终以市场监督部门核定为准）。
项目位于内蒙古赤峰市松山区、元宝山区、宁城县、林西县、敖汉旗、喀喇沁旗、巴林右旗、克什克腾旗等区域。
项目拟建设约2951户屋顶分布式户用光伏，各户电站所发电量经380V低压侧就近接入电网，总装机容量约49.64MWp。按照项目可研，项目工程动态投资18477.63万元。资本金占比20%，其余80%为银行贷款，资金自筹。
工程总造价控制在3.5元/瓦以内，年有效利用小时1536.26小时，上网电价0.3035元/千瓦时（含税）测算，项目投资财务内部收益率（税后）为6.84%，资本金财务内部收益率为11.63%，资本金净利润率12.50%，项目投资回收期（税后）11.99年。经济评价指标符合公司有关标准，项目具有一定的抗风险能力和一定的盈利能力。
1.本项目组件采用540 单晶硅单面组件，光伏阵列安装在人字屋顶倾角为25°～35°，根据测算，本工程所涉及农户的平均安装倾角约为35°，实际装机容量约49.64MWp。
2.本项目光伏电站整体年上网电量由第1年的8071.07万kWh，折合成可利用小时数为1625.96h，下降到第25年的7181.60万kWh，折合成可利用小时数为1446.67h。25年总上网电量为190658.32万kWh，年均上网电量约为7626.33万kWh，折合成可利用小时数为1536.26h。
3.根据每户组串式逆变器由低压交流电缆接入并网箱，采用“全额上网”的380V低压接入方式经并网箱经由低压交流电缆接入各村内已有的架空线路电杆上，同时在逆变器交流侧设置1 台并网配电箱（含电度表）。
一是公司转型发展需要。通过户用光伏项目建设，推广“光伏+”多元发展模式，推动火电企业转型发展。
二是推进赤峰地区县域户用光伏开发建设可有效落实自治区政府与公司会谈精神，建设县域开发1.0版，进而推广县域开发2.0版。
三是项目建成后社会、生态及经济效益符合公司三新产业项目要求，企业在获得最大收益的同时惠及百姓，实实在在提升当地百姓幸福感。
风险：目前组件、钢材价格浮动较频繁，组件和钢材在项目的投资里占比较大，对项目的投资和收益存在直接影响。
应对措施：需实时跟踪组件和钢材的价格变化，适时采购。优化项目设计方案，控制投资风险。
风险：因农户原因导致项目运营期内无法持续存续（如：农户房屋改造或房屋出售）导致电站资产损失风险。
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额15483.72万元，资本金财务内部收益率11.63%，项目投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，有利于进一步提升公司效益；项目资本金投资比例为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%为国内银行贷款，项目公司有能力取得项目银行贷款并按照贷款合同或协议的约定履行偿还义务；项目累计盈余资金8275.31万元，有足够的净现金流维持生产运营，能实现财务可持续性；项目在建设期负债率为80.32%，影响公司资产负债率上升，由于目前公司整体资产负债率较低，存量项目也保持着正常盈利水平，因此项目在建设期不会对公司偿债能力产生较大影响，项目建设周期3个月，投产次年开始盈利，随着项目机组投产发电，资产负债率逐年下降，公司资产负债率随之变化。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：
为分析本次非公开发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：
1、本次非公开发行于2022年11月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。
2、本次非公开发行股份数量为576,472,047股（该发行数量仅为估计，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）；本次非公开发行股票募集资金净额为40.00亿元，不考虑扣除发行费用的影响。
4、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
5、在预测公司总股本时，以截至2021年12月31日总股本1,921,573,493股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
6、公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为355,997.11万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为352,001.86万元。假设2022年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照-10.00%、0.00%和10.00%的业绩变动幅度测算。该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2022年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
7、假设公司2022年末归属于母公司股东的权益假设数=2021年末归属于母公司股东的权益数-2021年利润分配金额+2022年归属于母公司股东的净利润假设数+本次募集资金净额；假设2021年度利润分配在2022年6月末完成。
需提请投资者注意的是：上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：
注：基本每股收益、稀释每股收益等指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算得出。
根据上述测算，在完成本次非公开发行后，公司即期基本每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益。本次募投项目的实施有利于公司优化公司业务布局，提高电力业务的市场占有率，进一步提升公司盈利水平，增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值，从而提高股东回报。关于本次融资的必要性和合理性分析，详见公司与本公告同日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。
四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司主营业务收入构成主要包括煤炭产品、电力产品、电解铝产品等。公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将全部用于发电项目的建设和补充流动资金。这有助于公司扩大电力产品的经营规模，提升市场占有率，同时有效优化公司资本结构，提升公司抗风险能力，从而进一步提升公司盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行后，公司的业务结构不会发生变化。
公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。本次募集资金投资项目为公司主营业务发电项目的投资建设，募集资金投资项目的实施可以充分利用现有的技术和人员。公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
公司主营业务收入构成主要包括煤炭产品、电力产品、电解铝产品等。在发电业务方面，经过多年的经营发展，已打造出一批专业化程度高，经验丰富的专业技术团队，在发电项目上拥有丰富的经验和成熟的技术。不论在前期项目选址、发电资源预测、项目施工建设，还是后期的项目运营上，均有良好的技术储备。
公司在发电领域深耕多年，在发电量、售电量、售后服务等方面获得了客户的充分认可。本次募投项目所生产的发电量将主要通过特高压外送通道送至山东电网，山东省作为我国的能源消费大省，对电力能源的需求巨大，根据山东省能源局印发的《关于印发2022年全省能源工作指导意见的通知》：“持续扩大‘外电入鲁’规模……加大跨省区送受电计划落实力度，扩大市场化交易规模，接纳省外电量达到1,200.00亿千瓦时左右。“因此，本次募投项目具有良好的市场前景。
综上所述，公司本次募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次募集资金投资项目建设完成并投入运营尚需要一定时间，本次募集资金到位后，公司力争在募集资金到位后加快完成募投项目的建设，实现预期效益，增强公司竞争力和盈利能力，提高公司的每股收益及净资产收益率水平，使可能被摊薄的即期回报尽快被填补。
本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时，上市公司将持续配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之管理框架。公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
公司董事、高级管理人员根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。
自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
公司控股股东根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
本公司作为上市公司的控股股东，为切实保护中小投资者合法权益，保证本次重组摊薄即期回报采取填补措施得以切实履行，现作出如下说明及承诺：
2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位做出相关处罚或采取相关管理措施。
如上述承诺与相关法律法规或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的要求不符，则本公司保证将按照最新法律法规及监管要求补充出具相关承诺。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。
预案披露事项不代表审核机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知，会议于2022年5月12日在公司以通讯表决的方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。